من بينها تمويل الارهاب والتهرب الضريبي.. النمسا تنشر تقرير تفصيلي حول غسيل الأموال

سجل مكتب غسيل الأموال التابع للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية 5952 ملفاً وارداً في عام 2021، ويُظهر العدد المتزايد من تقارير الأنشطة المشبوهة وعياً متزايداً في المهن التي تخضع للإبلاغ.

تظهر الأعداد المتزايدة لتقارير المعاملات المشبوهة وعياً متزايداً بين المهن الخاضعة لالتزام الإبلاغ، ولم يزداد عدد تقارير الأنشطة المشبوهة فحسب، بل زادت جودتها في كثير من الحالات، وتلتزم النمسا بوضوح بمكافحة جرائم غسل الأموال والتحقيق فيها بطريقة مستدامة، والتعاون الوثيق بين جميع المتضررين، وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر: “إن التشبيك بين القطاع الخاص وسلطاته الإشرافية، وكذلك التعاون الدولي، أمر حاسم في مكافحة غسيل الأموال، ولقد لعبت النمسا دوراً رائداً معترفاً به دولياً في هذا المجال”.

في عام 2021، كان هناك 85 إدانة بتهمة غسل الأموال في النمسا، ومن بين الجرائم الأصلية التي أصبحت معروفة وضرورية لإدانة غسل الأموال والاحتيال وانتهاكات قانون المواد المخدرة والمواد الإباحية للأطفال وجرائم الوثائق.

ما يقرب من 93 في المائة من تقارير الأنشطة المشبوهة تأتي من البنوك، يليها متداولو العملات الافتراضية وكتاب العدل والمهنيون القانونيون، فضلاً عن مستشاري الضرائب ومحترفي المحاسبة والمحاسبين القانونيين.

يتيح تحليل مكتب غسيل الأموال تخصيص الحالات المبلغ عنها لمناطق جرائم محددة، كما تمكنت وحدة الاستخبارات المالية A-FIU من إلقاء الضوء على الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها والتي لم يكن من الممكن تخصيصها سابقاً لجرائم أصلية محددة بسبب التحسن النوعي في تقارير الأنشطة المشبوهة، وغالباً ما يسبق غسيل الأموال الاحتيال (بـ39 في المائة)، واعترفت وحدة الاستخبارات المالية (A-FIU) بالمخالفات الضريبية في 12٪ من تقارير المعاملات المشبوهة، وخمسة في المائة من تقارير المعاملات المشبوهة تتعلق بتمويل الإرهاب، والباقي مقسم بين الوثائق والمخدرات والاتجار بالبشر وجرائم أخرى.

وقال وزير الداخلية: “أظهرت التحقيقات التي أجريت في السنوات القليلة الماضية أن جزءًا كبيرًا من الأصول يأتي من الاحتيال السيبراني، وبالتالي فإن مواصلة تطوير إستراتيجيتنا الوقائية للأمن السيبراني هي أولوية” تميز عام 2021 بإدارة جائحة كوفيد -19، بالإضافة إلى الأساليب العديدة المعروفة لغسيل الأموال وتمت إضافة طرق جديدة مثل الاحتيال باستخدام قسائم التشفير، وعلى الرغم من التقلبات الكبيرة في الأسعار، تظل العملات المشفرة وسيلة مثبتة لغسيل الأموال “لقد أحرز مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، وقبل كل شيء، موظفو مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال تقدماً جيداً في مكافحة غسيل الأموال، وإن زيادة الوعي بين البنوك ومُبادري العملات المشفرة عامل مهم في القدرة على إجراء التحليلات بكفاءة ونجاح “.

يتعامل مكتب التسجيل الجنائي في BK مع الكم الهائل من المعلومات بالوسائل التقنية، ولهذه الغاية، أدخلت أداة التحليل “goAML” في عام 2019، باتباع النماذج الدولية.

من أجل تقديم ملاحظات في الوقت المناسب للمجموعات المهنية المبلغة حول فعالية وجودة تقارير الأنشطة المشبوهة الفردية الخاصة بهم، عمل مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال 2021 بشكل مكثف على نظام ردود الفعل الآلي، ومنذ فبراير 2022، تلقت المجموعات المهنية التي يُطلب منها الإبلاغ ملاحظات فردية حول تقارير المعاملات المشبوهة، حول جودة التقرير أو ما إذا كان التحليل الذي أجراه مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال قادراً على تأكيد الشك المقدم، وهذا يجعل النمسا واحدة من أوائل الدول في الاتحاد الأوروبي التي تستجيب لكل تقرير معاملة مشبوهة ويقدم ملاحظات موثوقة.

يواجه عام 2022 تحديات كبيرة أمام مقاتلي غسيل الأموال النمساويين: سيركز مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي بشكل خاص على المفاوضات حول مسودة حزمة جديدة لغسيل الأموال من قبل المفوضية الأوروبية، ويؤثر مشروع التشريع على المهام الأساسية لوحدات الاستخبارات المالية الأوروبية، ولهذا السبب سيشارك مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال بنشاط في المفاوضات من أجل إنفاذ مواقفه وآرائه القانونية.

في 30 و 31 مايو 2022، سيعقد مؤتمر غسيل الأموال للمرة السابعة، مما يفرض تحديات جديدة على السلطات الإشرافية ووحدات الاستخبارات المالية ويدرج البعض في شبكة أوروبية جديدة من السلطات، ويعتبر المؤتمر نفسه فرصة جيدة لمناقشة الآثار على النمسا، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك محاضرات وورش عمل من قبل ومع ممثلي الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، والوزارات الفيدرالية المعنية، وهيئة السوق المالية، والبنك الوطني النمساوي، وغرفة كتاب العدل، ونقابة المحامين النمساوية، وغرفة مستشاري الضرائب والمراجعين، ولأول مرة، سيعقد المؤتمر في شكل مختلط بين الحضور الشخصي أو عبر الانترنت.